证券代码：002211       证券简称：宏达新材              公告编号：2023-022

(资料图片仅供参考)

               上海宏达新材料股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据 2025 年 5 月 15 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简

称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室以现场

与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议

审议通过了如下议案：

   一、审议通过《变更内审负责人的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的的公告》（公告编号：

   特此公告。

                            上海宏达新材料股份有限公司董事会

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